Witwassen is een strafbaar feit waarbij iemand de oorsprong van crimineel verkregen geld of goederen probeert te verbergen om ze eruit te laten zien als legitiem. Het doel van witwassen is om de illegale herkomst van deze middelen te camoufleren, zodat ze kunnen worden gebruikt alsof ze op een legale manier zijn verkregen. Dit kan variëren van het gebruiken van valse documenten en het opzetten van complexe financiële structuren tot het investeren in onroerend goed of het starten van bedrijven. Als u wordt verdacht van witwassen, is deskundige juridische bijstand van groot belang.
Een voorbeeld van witwassen is de volgende situatie. Stel je voor dat Anna, een eigenaar van een café, een manier zoekt om geld dat haar partner heeft verdiend met drugshandel te verbergen. Anna begint met het registreren van valse inkomsten voor haar café door het boeken van hogere omzetcijfers dan daadwerkelijk verkocht is. Ze ontvangt grote hoeveelheden contant geld van de partner, dat ze als “dagomzet” boekt. Met dit gewassen geld koopt ze dure apparatuur en meubilair voor haar café, waardoor het criminele geld eruitziet als legitiem inkomen. Ze maakt ook gebruik van de ‘witte’ omzet om belastingaangiften te verfraaien en bankleningen aan te vragen. Door deze handelingen wordt het geld uit de criminele activiteiten vermengd met legitieme zakelijke inkomsten, waardoor het moeilijker te traceren is. Dit proces van het verbergen en omzetten van crimineel geld in legitiem geld is een voorbeeld van witwassen.
Witwassen gaat vaak gepaard met andere strafbare feiten, zoals drugshandel of oplichting.
Wat voor soorten witwassen zijn er?
Er kunnen – grofweg – een drietal verschillende soorten witwassen worden onderscheiden in het Nederlandse strafrecht: schuldwitwassen, opzetwitwassen en gewoontewitwassen.
Wat is schuldwitwassen?
Schuldwitwassen verwijst naar situaties waarin de dader niet met opzet maar uit nalatigheid of onoplettendheid betrokken is bij het witwassen van crimineel verkregen middelen. De dader heeft niet de intentie om te witwassen, maar is zich niet voldoende bewust van de criminele herkomst van de middelen.
In het Wetboek van Strafrecht is schuldwitwassen opgenomen in artikel 420quater. Dit artikel luidt:
‘Als schuldig aan schuldwitwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie:
a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.’
Wat is opzetwitwassen?
Opzetwitwassen houdt in dat de dader met opzet handelt om de herkomst van crimineel verkregen geld of goederen te verbergen. Dit betekent dat de dader bewust en met intentie deelneemt aan activiteiten die bedoeld zijn om het illegale karakter van de middelen te maskeren.
In het Wetboek van Strafrecht is schuldwitwassen opgenomen in artikel 420bis. Dit artikel luidt:
‘Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie:
a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.‘
Wat is gewoontewitwassen?
Gewoontewitwassen verwijst naar een patroon van regelmatig betrokken zijn bij witwasactiviteiten. Dit kan zowel opzettelijk als uit schuld gebeuren, maar het onderscheidende kenmerk is dat het gaat om herhaaldelijke en systematische betrokkenheid bij witwassen.
In het Wetboek van Strafrecht is schuldwitwassen opgenomen in artikel 420ter. Dit artikel luidt:
‘1. Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.‘
Advocaat nodig voor een beschuldiging van witwassen?
Witwassen is een ernstig strafbaar feit waarbij illegaal verkregen geld of goederen worden omgezet in schijnbaar legitieme middelen. Dit kan gebeuren door middel van complexe financiële transacties, investering in vastgoed of andere middelen. Het doel is om de criminele herkomst van het geld te verbergen. Als u wordt beschuldigd van witwassen, is deskundige juridische bijstand van groot belang om uw rechten te beschermen en een effectieve verdediging te waarborgen.
Vrijspraak voor witwassen?
Een vrijspraak kan mogelijk zijn als er onvoldoende bewijs is om uw betrokkenheid bij witwassen aan te tonen, of als de bewijsvoering niet overtuigend genoeg is. Jurisprudentie toont aan dat vrijspraken mogelijk zijn wanneer het bewijs niet sterk genoeg is om tot een veroordeling te komen. Onze advocaten zullen alle juridische middelen benutten om ervoor te zorgen dat u een eerlijk proces krijgt en om onrechtvaardigheden aan te vechten.
Advocaat nodig vanwege witwassen?
De advocaten van Kötter, L’Homme & Plasman Advocaten zijn ervaren strafrechtspecialisten op het gebied van witwassen. Wij bieden deskundig, eerlijk en oprecht advies en zorgen ervoor dat u goed voorbereid bent tijdens de behandeling van uw strafzaak. Of u nu onterecht beschuldigd wordt of uw schuld heeft erkend, wij helpen u door het juridische proces en streven naar het beste resultaat voor uw situatie.
Heeft u vragen of wilt u direct juridische hulp inschakelen? Neem dan contact op met ons kantoor. U kunt ons e-mailen op info@klpadvocaten.nl of telefonisch contact opnemen tijdens kantooruren via 020-6731548. Voor urgente zaken, zoals een aankomende aanhouding, kunt u ons bereiken via ons spoednummer 06-24428734.
Wilt u meer lezen over:
