Multe sute, poate chiar mii de olandezi par să fi pierdut capitaluri în urma unei fraude spinoase de investiții în cripto. OmegaPro valora miliarde la nivel mondial, până la prăbușirea piramidei. O reconstituire despre o companie fantomă, investiții obscure, olandezi fugari, rapoarte și victime disperate grav amenințate.
Într-un taxi olandez, șoferul începe brusc o conversație cu Nora. Dacă nu vrea să investească într-un proiect cu randament ridicat? Șoferul, Najam Ali C., o cunoaște pe partenera ei, și numai familia și prietenii - subliniază el - vrea ca ea să beneficieze de această oportunitate unică.
La scurt timp după aceea, o înregistrare video arată că Najam - îmbrăcat într-un frumos costum albastru închis - este la o petrecere la filiala Van der Valk de lângă aeroportul Schiphol. El zâmbește de la o ureche la alta, primind flori și trei sărutări de la un alt olandez, Abdulghaffar M. Pentru că: a înhățat mulți participanți.
"Mulțumesc", spune el. Dar nu este vorba despre el, strigă el beat în fața camerei. "Nu este vorba despre mine fiind "Diamantul albastru", nu este vorba despre Gaga (porecla lui Abdulghaffar) fiind "Diamantul negru". Este vorba despre echipă. Fiecare persoană este importantă. Vom reuși?" Sunt aplauze. Diamantele albastru și negru sunt acordate celor mai buni recrutori.
Sediul central OmegaPro se află în Dubai
OmegaPro se ocupă cu cripto-forex. Forex, sau Foreign Exchange, este o piață globală descentralizată unde sunt tranzacționate toate monedele străine. OmegaPro a fost fondată în 2019 pe insulele mici din Saint Vincent și Grenadine, cu sediul central în Dubai. Germanul Dilawar S., americanul Mike S. și suedezul Andreas S. sunt directorii de top.
Protagoniștii spun că "lucrează 24 de ore pe zi". Compania "nu doarme niciodată". O victimă numește modul de operare și atmosfera "sectare". "Am avut o presimțire, dar un prieten era foarte optimist în privința asta. Acesta este modul în care te implici". Mulți olandezi sunt convinși și investesc masiv.
Mișcarea blufează cu un algoritm care ar produce profituri mari pe piețele de investiții. După ce există trei milioane de investitori, dispar profituri de patru miliarde de dolari. Pare să existe un truc ponzi de modă veche: primii investitori plătesc cu depozitele celor de mai târziu.
Câștigarea sufletelor la hotelul Van der Valk
Cerul a fost limita în acele zile. Se cheltuia mult timp și bani pe evenimente pentru a câștiga și mai multe suflete. Astfel, la 20 decembrie 2022, a avut loc acea întâlnire la hotelul Toekan: "Viitorul antreprenoriatului, viitorul antreprenoriatului", scria pe un pliant.
Un olandez turc participă la o petrecere în Istanbul. "Abdulghaffar a adus o sută de persoane din Olanda", informează el. "Au organizat un tur al Bosforului". O înregistrare video arată oameni frenetici, dansând.
În 2022 va fi multă acțiune globală. OmegaPro Legends Cup se va juca în Panama, Dubai și Maldive, unde vor fi prezenți foștii internaționali Wesley Sneijder și Patrick Kluivert, care vor purta tricourile OmegaPro. Fotbaliștii de top nu mai au nimic de a face cu organizația.
Alte vedete mondiale sunt, de asemenea, prinse: Ronaldinho, Kaka și Iker Casillas - al cărui deget de la picior a împiedicat Oranje să câștige Cupa Mondială cu 12 ani în urmă.
Site pe negru
La scurt timp după aceea, organizația, susțin managerii, este brusc lovită de un hacker. Investitorii nu își mai pot accesa "portofelele", site-ul web devine negru. "Nu există nicio șansă să nu trecem peste asta", spune Paulo T., încă plin de speranță. "Anul 2023 va fi cel mai bun de până acum!" T. a fost "vicepreședinte de vânzări" al OmegaPro și anterior caporal clasa I în Armata Regală. A servit de două ori în Afganistan.
Dar piramida s-a prăbușit, iar unele figuri-cheie par să fi dispărut în fum. Până când reapar, oricum. Andreas S. este arestat câteva luni mai târziu în Turcia, unde a obținut cetățenia. Suedezul locuia împreună cu familia sa într-o vilă extrem de scumpă cu patru etaje - cu o piscină mare - în complexul luxos Acarkent din Istanbul.
Sunt confiscate calculatoare și 32 de așa-numite "portofele reci", care nu sunt conectate la internet. S. a refuzat să dea parolele, dar anchetatorii au reușit să urmărească mișcări de criptomonede în valoare de peste 160 de milioane EUR.
Haosul la vârf este atunci complet. Se tem de dubluri. Abdulghaffar M. din Alphen aan den Rijn, care apărea frecvent în materialele promoționale, este unul dintre puținii care știau unde stătea S.
Șapte milioane de dolari pierdute
În vârstă de 55 de ani, președintele Asociației Afgane - a fugit de talibani în Olanda în 2000 - a făcut o declarație în fața justiției turce. El a susținut că a pierdut șapte milioane de dolari.
Acest lucru este confirmat de avocatul său din Amsterdam, Keith Cheng. "Lucrez cu sistemul judiciar turc pentru a furniza informații de la mii de victime/utilizatori. De asemenea, ajut mii de persoane cu acuzațiile lor împotriva OmegaPro."
Cheng susține că dl este "singurul utilizator/victimă care era familiarizat cu utilizarea platformei". "Clientul meu a fost desemnat țap ispășitor pentru că adevărații făptași au scăpat cu banii. Împreună cu familia sa, a depus acuzații de fraudă, deturnare de fonduri și înșelăciune". Avocatul susține că raportul împotriva domnului M. a fost clasat de procurorul general, însă nu rezultă nicio dovadă în acest sens.
Mai multe victime sunt convinse că M. are mâinile murdare. "A existat probabil un dezacord cu privire la distribuirea banilor", spune un olandez turc care a vorbit cu De Telegraaf din Istanbul. Se spune că M. locuiește acum în Dubai - avocatul său nu dă detalii în acest sens - și încă are promovarea OmegaPro pe Facebook. Despre alți câțiva inculpați, nu este clar cine este avocatul lor.
Avocatul Peter Plasman a depus plângere în numele victimelor
Peter Plasman a depus plângere în numele a 12 victime împotriva a 10 cetățeni olandezi, inclusiv Abdulghaffar M. și fiul său Ali Sinan. "Acesta a fost un joc foarte sofisticat", spune avocatul cu experiență. "Sper ca sistemul judiciar din Țările de Jos să se ocupe cu fermitate de acest caz, pentru că este foarte mare." Faptul că instigatorii schemei piramidale se autointitulează victime, el îl vede ca pe un "truc clasic". "Asta nu îi absolvă niciodată de răspundere".
Majoritatea victimelor din Țările de Jos sunt de origine imigrantă, la fel ca recrutorii, dintre care mulți au rădăcini pakistaneze. Multe victime nu știu cui să se adreseze, iar unele au investit și bani negri, ceea ce le împiedică oricum să meargă la poliție, potrivit surselor.
Biroul procurorului general a confirmat rapoartele. "În prezent, acesta examinează ce indicii există pentru a începe o anchetă penală", a declarat un purtător de cuvânt. Acuzații au fost formulate și împotriva lui Paulo T. (37 de ani) din Hoofddorp. La fel ca împotriva taximetristului Najam. În mod salutar, mai multe surse confirmă faptul că locuința sa din Amsterdam-Nord a fost atacată în mai multe rânduri. Alte rapoarte arată că mai multe persoane au fost puse sub acuzare, inclusiv proeminentul recrutor Shafiq H.
Istoric bogat în marketingul de rețea
Panică în Olanda, dar și în Turcia. Olandezul Robert V., de asemenea o figură cheie, îl vizitează pe Andreas S. în închisoarea Maltepe din Istanbul. V. a condus cu ani în urmă platforma Omnia Tech, care a intrat în faliment în decembrie 2018. Majoritatea personajelor principale au un trecut bogat în marketing de rețea și scheme cu criptomonede.
Compatriotul nostru prezintă trăsături paranoice. Acesta sosește în metropola turcă la 26 august și se înregistrează la trei hoteluri diferite din Istanbul și din apropiere, în încercarea de a evita să fie și el arestat.
Acest lucru se întâmplă în continuare, pe 3 septembrie. Încă încearcă rapid, îngrozit, să șteargă conținutul telefonului său pentru a distruge dovezile incriminatoare.
V. este deținut în Golful Marmara, cea mai mare închisoare din Europa, potrivit unei conexiuni a The Telegraph. O încercare de a-l vizita acolo este blocată. "Se pare că nu este posibilă o vizită în scurt timp", a declarat acesta. Vizitele la închisoare sunt supuse unor reguli stricte.
Scandalul se întinde din Columbia până în Myanmar
Scandalul capătă amploare. Au fost depuse rapoarte în întreaga lume: din Columbia până în Congo, din Nigeria până în Myanmar.
Nora a depus o declarație fiscală în Olanda, dar nu crede că își va mai vedea banii. "Eu am investit 25.000 de euro, dar sunt oameni care au investit până la un sfert de milion de euro", a spus ea.
Ea vorbește sub anonimat din cauza siguranței sale. "Oricine scoate lucrurile la lumină este serios amenințat", a spus ea. Mulți olandezi s-au trezit în mari probleme. "Oamenii au fost nevoiți să își vândă casele. Căsătoriile s-au destrămat. Circulă chiar povești despre victime care s-au sinucis".
