Muitas centenas, possivelmente até milhares de holandeses, parecem ter perdido capitais para uma fraude de investimento em criptografia espinhosa. A OmegaPro valia milhares de milhões em todo o mundo, até que a pirâmide se desmoronou. Uma reconstrução sobre uma empresa fantasma, investimentos obscuros, holandeses fugitivos, relatórios e vítimas desesperadas sob grave ameaça.
Num táxi holandês, o motorista inicia subitamente uma conversa com Nora. Se ela não quer investir num projeto de alto rendimento? O motorista, Najam Ali C., conhece a sua companheira, e apenas a família e os amigos - sublinha - quer que ela beneficie desta oportunidade única.
Pouco tempo depois, um vídeo mostra que Najam - vestido com um belo fato azul escuro - está numa festa na sucursal de Van der Valk, perto do aeroporto de Schiphol. Está a sorrir de orelha a orelha, a receber flores e três beijos de outro holandês, Abdulghaffar M. Porque: conseguiu atrair muitos participantes.
"Obrigado", diz ele. Mas não se trata dele, grita bêbado para a câmara. "Não se trata de eu ser o 'Diamante Azul', nem de Gaga (a alcunha de Abdulghaffar) ser o 'Diamante Negro'. O que importa é a equipa. Cada pessoa é importante. Estamos a tentar? Há aplausos. Os diamantes azuis e pretos são atribuídos aos melhores recrutadores.
Sede da OmegaPro situada no Dubai
A OmegaPro lida com cripto-forex. Forex, ou Foreign Exchange, é um mercado global descentralizado onde todas as moedas estrangeiras são negociadas. A OmegaPro foi fundada em 2019 nas pequenas ilhas de São Vicente e Granadinas, com sede no Dubai. O alemão Dilawar S., o americano Mike S. e o sueco Andreas S. são os executivos de topo.
Os protagonistas dizem que "trabalham 24 horas por dia". A empresa "nunca dorme". Uma vítima qualifica o modus operandi e o ambiente de "sectários". "Eu tinha um pressentimento, mas um amigo estava muito otimista. É assim que se entra nisto". Muitos holandeses são persuadidos e investem fortemente.
O movimento faz bluff com um algoritmo que produziria lucros elevados nos mercados de investimento. Depois de haver três milhões de investidores, os lucros de quatro mil milhões de dólares desaparecem. Parece tratar-se de um truque de ponzi à moda antiga: os primeiros investidores pagam com os depósitos dos últimos.
Ganhar almas no hotel Van der Valk
O céu era o limite nessa altura. Gastava-se muito tempo e dinheiro em eventos para conquistar ainda mais almas. Assim, em 20 de dezembro de 2022, realizou-se o encontro no hotel Toekan: "The future of entreneurship, the future of entrepreneurship", dizia um folheto.
Um holandês turco assiste a uma festa em Istambul. "Abdulghaffar trouxe uma centena de pessoas dos Países Baixos", conta. "Organizaram uma excursão ao Bósforo." Um vídeo mostra pessoas a dançar freneticamente.
Em 2022, haverá muita ação a nível mundial. A OmegaPro Legends Cup será disputada no Panamá, no Dubai e nas Maldivas, onde estarão presentes os ex-internacionais Wesley Sneijder e Patrick Kluivert, com as camisolas da OmegaPro. Os futebolistas de topo não têm mais nada a ver com a organização.
Outras estrelas mundiais também são capturadas: Ronaldinho, Kaká e Iker Casillas - cujo dedo do pé impediu a Laranja Mecânica de conquistar o Campeonato do Mundo 12 anos antes.
Sítio Web em preto
Pouco tempo depois, a organização, segundo os gestores, é subitamente afetada por uma pirataria informática. Os investidores deixam de poder aceder às suas "carteiras" e o sítio Web fica negro. "Não há um por cento de hipóteses de não conseguirmos ultrapassar isto", diz Paulo T., ainda esperançado. "O ano de 2023 vai ser o melhor de sempre!" Paulo T. era "vice-presidente de vendas" da OmegaPro, e foi cabo de 1ª classe do Exército Real. Serviu duas vezes no Afeganistão.
Mas a pirâmide desmoronou-se e algumas figuras-chave parecem ter-se esfumado. Até reaparecerem, pelo menos. Andreas S. é detido meses mais tarde na Turquia, onde obteve a nacionalidade. O sueco vivia com a família numa caríssima vivenda de quatro andares - com uma grande piscina - no luxuoso complexo Acarkent, em Istambul.
São apreendidos computadores e 32 das chamadas "carteiras frias", que não estão ligadas à Internet. S. recusou-se a fornecer as palavras-passe, mas os investigadores conseguiram detetar movimentos de criptomoedas no valor de mais de 160 milhões de euros.
O caos no topo é então completo. Os duplos são temidos. Abdulghaffar M., de Alphen aan den Rijn, que aparece frequentemente no material promocional, é um dos poucos que sabia onde S. estava alojado.
Sete milhões de dólares perdidos
O presidente da associação afegã, de 55 anos - fugiu dos talibãs para os Países Baixos em 2000 - fez uma declaração à justiça turca. Afirmou ter perdido sete milhões de dólares.
Isto foi confirmado pelo seu advogado em Amesterdão, Keith Cheng. "Estou a trabalhar com a justiça turca para fornecer informações de milhares de vítimas/utilizadores. Também ajudo milhares de pessoas com as suas queixas contra a OmegaPro".
Cheng argumenta que o Sr. é "o único utilizador/vítima que estava familiarizado com a utilização da plataforma". "O meu cliente foi designado como bode expiatório porque os verdadeiros autores do crime ficaram com o dinheiro. Juntamente com a sua família, apresentou queixa por fraude, desvio de fundos e burla". O advogado argumenta que a denúncia contra M. foi arquivada pelo Ministério Público, mas não há provas disso.
Várias vítimas estão convencidas de que M. tem as mãos sujas. "Provavelmente houve um desacordo sobre a distribuição do dinheiro", diz um holandês turco que falou com o De Telegraaf em Istambul. Diz-se que M. vive agora no Dubai - o seu advogado não entra em pormenores - e continua a promover o OmegaPro no Facebook. Relativamente a vários outros arguidos, não se sabe quem é o seu advogado.
O advogado Peter Plasman apresentou queixa em nome das vítimas
Peter Plasman apresentou queixa em nome de 12 vítimas contra 10 cidadãos holandeses, incluindo Abdulghaffar M. e o seu filho Ali Sinan. "Este foi um jogo muito sofisticado", diz o experiente advogado. "Espero que o sistema judicial holandês se ocupe deste caso com vigor, porque se trata de um caso muito importante." O facto de os instigadores do esquema em pirâmide se intitularem vítimas é, para ele, um "truque clássico". "Isso nunca os isenta de responsabilidade."
A maioria das vítimas nos Países Baixos é de origem imigrante, tal como os recrutadores, muitos dos quais têm raízes paquistanesas. Muitas vítimas não sabem a quem recorrer e algumas também investiram dinheiro negro, o que as impede de ir à polícia, segundo as fontes.
O Ministério Público confirmou as informações. "Neste momento, está a analisar as pistas que existem para iniciar uma investigação criminal", disse um porta-voz. Paulo T. (37), de Hoofddorp, também foi acusado. Tal como contra o taxista Najam. Saliente-se que várias fontes confirmam que a sua casa em Amesterdão-Norte foi alvo de um ataque em várias ocasiões. Outros relatos revelam que muitas mais pessoas foram acusadas, incluindo o proeminente recrutador Shafiq H.
História rica em marketing de rede
O pânico instala-se nos Países Baixos, mas também na Turquia. O holandês Robert V., também uma figura-chave, visita Andreas S. na prisão de Maltepe, em Istambul. V. dirigia há anos a plataforma Omnia Tech, que foi à falência em dezembro de 2018. A maioria das personagens principais tem um passado rico em esquemas de marketing de rede e de criptomoedas.
O nosso compatriota revela traços de paranoia. Chega à metrópole turca a 26 de agosto e regista-se em três hotéis diferentes em Istambul e arredores, numa tentativa de evitar também ser detido.
Isso continua a acontecer, a 3 de setembro. Ele ainda tenta rapidamente, horrorizado, apagar o conteúdo do seu telemóvel para destruir provas incriminatórias.
V. está detido na Baía de Mármara, a maior prisão da Europa, de acordo com uma ligação do The Telegraph. Uma tentativa de o visitar ficou bloqueada. "Parece que não é possível fazer uma visita num curto espaço de tempo. As visitas às prisões estão sujeitas a regras estritas.
O escândalo estende-se da Colômbia a Myanmar
A dimensão total do escândalo está a tornar-se clara. Foram apresentadas denúncias em todo o mundo: da Colômbia ao Congo, da Nigéria a Myanmar.
Nora apresentou uma declaração de impostos nos Países Baixos, mas não acredita que volte a ver o seu dinheiro. "Eu investi 25.000 euros, mas há pessoas que investiram até um quarto de milhão de euros", diz.
Ela fala anonimamente por razões de segurança. "Qualquer pessoa que traga as coisas à luz do dia é seriamente ameaçada", afirma. Muitos holandeses viram-se em grandes dificuldades. "As pessoas tiveram de vender as suas casas. Os casamentos desfizeram-se. Até há histórias de vítimas que se suicidaram".
