Diritto penale economico-finanziario richt zich op strafbare feiten die financiële of economische motieven hebben. Denk aan fraude, witwassen, belastingontduiking en andere economische delicten. Deze zaken zijn vaak complex, met omvangrijke onderzoeken, inbeslagnames en risico op forse sancties. Daarom is het cruciaal om bij verdenking of onderzoek direct juridische hulp in te schakelen. U heeft altijd recht op een advocaat, ook tijdens een FIOD-verhoor of huiszoeking.

Voorbeelden van delicten: hypotheekfraude, witwassen en verduistering

Het financieel-economisch strafrecht omvat onder andere: belastingfraude, BTW-fraude, valsheid in geschrifte, verduistering, witwassen, faillissementsfraude en hypotheekfraude. Ook economische overtredingen, zoals overtreding van boekhoudplichten of het niet-naleven van meldingsverplichtingen, vallen hieronder. Deze delicten kunnen naast strafrechtelijke ook fiscale en civiele gevolgen hebben – denk aan naheffingen, bestuursrechtelijke boetes of bestuursdwang.

FIOD-onderzoek en strafvervolging: wat zijn uw rechten?

De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst en voert onderzoeken uit naar financieel-economische delicten. Dit kan gepaard gaan met een inval, inbeslagname, digitaal onderzoek of verhoor. Tijdens zo’n onderzoek heeft u rechten: zwijgrecht, recht op een advocaat en recht op een eerlijke behandeling. Neem zo vroeg mogelijk juridische bijstand om uw positie te beschermen.

Hoe werkt een strafzaak op financieel terrein?

Financiële strafzaken starten meestal met een verdenking of tip. Daarna volgt een vooronderzoek en eventueel een vervolging door het Openbaar Ministerie. Soms doet het OM een transactievoorstel; in andere gevallen volgt een dagvaarding. Deze zaken duren vaak lang en vereisen afstemming met instanties zoals de Belastingdienst of toezichthouders. Een strafrechtadvocaat met brede kennis en ervaring in het financieel strafrecht zorgt voor regie, strategie en juridische bescherming.

Wat te doen bij inbeslagname of beslaglegging?

In zaken binnen het financieel-economisch strafrecht komt het vaak voor dat geld, administratie, computers of andere bedrijfsmiddelen in beslag worden genomen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor uw onderneming of privéleven. U kunt hiertegen actie ondernemen via een klaagschriftprocedure bij de rechtbank. Wij helpen u direct met het opstellen en indienen van deze verzoeken.

Verdediging op maat bij financiële strafzaken door KLP Advocaten

Kötter L’Homme Plasman Advocaten heeft ruime ervaring met complexe financiële zaken. Wij kennen de werkwijze van de FIOD, begrijpen de juridische én praktische impact van fraudeonderzoeken, en zetten uw verdediging strategisch op. Bespreek uw zaak vertrouwelijk met een advocaat van Kötter L’Homme Plasman Advocaten. Indien u vragen heeft over onze hulp bij financieel-economisch strafrecht, neemt u dan vooral contact op met ons kantoor. U kunt een e-mail sturen aan info@klpadvocaten.nl oppure (in orario d'ufficio) chiamare il numero 020-6731548.