Muchos cientos, posiblemente incluso miles de holandeses, parecen haber perdido capitales a causa de un espinoso fraude de inversión en criptomonedas. OmegaPro valía miles de millones en todo el mundo, hasta que la pirámide se derrumbó. Una reconstrucción sobre una empresa fantasma, inversiones en la sombra, holandeses fugitivos, informes y víctimas desesperadas bajo seria amenaza.
En un taxi holandés, el conductor entabla de repente una conversación con Nora. ¿Si ella no quiere invertir en un proyecto de alto rendimiento? El conductor, Najam Ali C., conoce a su pareja, y sólo familia y amigos - subraya - quiere que ella se beneficie de esta oportunidad única.
Poco después, según muestra un vídeo, Najam -vestido con un bonito traje azul oscuro- está en una fiesta en la sucursal de Van der Valk, cerca del aeropuerto de Schiphol. Sonríe de oreja a oreja, recibe flores y tres besos de otro holandés, Abdulghaffar M. Porque sí: ha conseguido muchos participantes.
"Gracias", dice. Pero no se trata de él, grita borracho a la cámara. "No se trata de que yo sea 'Diamante Azul', ni de que Gaga (el apodo de Abdulghaffar) sea 'Diamante Negro'. Se trata del equipo. Cada persona es importante. ¿Vamos a por todas?". Se oyen vítores. Los diamantes azules y negros se conceden a los mejores reclutadores.
Sede de OmegaPro en Dubai
OmegaPro opera con criptodivisas. Forex, o Foreign Exchange, es un mercado global descentralizado donde se negocian todas las divisas extranjeras. OmegaPro fue fundada en 2019 en las pequeñas islas de San Vicente y las Granadinas, con sede en Dubái. El alemán Dilawar S., el estadounidense Mike S. y el sueco Andreas S. son sus máximos responsables.
Los protagonistas dicen que "trabajan 24 horas al día". La empresa "nunca duerme". Una víctima califica el modus operandi y el ambiente de "sectarios". "Tenía un presentimiento, pero un amigo era muy optimista al respecto. Así es como te enrollas". Muchos holandeses se dejan convencer e invierten mucho.
La jugada va de farol con un algoritmo que produciría grandes beneficios en los mercados de inversión. Cuando hay tres millones de inversores, desaparecen beneficios de cuatro mil millones de dólares. Parece un truco ponzi a la antigua usanza: los primeros inversores pagan con los depósitos de los posteriores.
Ganar almas en el hotel Van der Valk
El cielo fue el límite en aquellos días. Se gastaba mucho tiempo y dinero en eventos para ganar aún más almas. Así fue, el 20 de diciembre de 2022, aquella reunión en el hotel Toekan: "El futuro del emprendimiento, el futuro de la iniciativa empresarial", rezaba un folleto.
Un holandés turco asiste a una fiesta en Estambul. "Abdulghaffar trajo a cien personas de Holanda", informa. "Organizaron una excursión por el Bósforo". Un vídeo muestra a gente bailando frenéticamente.
Habrá mucha acción mundial en 2022. La OmegaPro Legends Cup se disputará en Panamá, Dubai y las Maldivas, y contará con la presencia de los ex internacionales Wesley Sneijder y Patrick Kluivert, que vestirán camisetas OmegaPro. Los grandes futbolistas no tienen nada más que ver con la organización.
También se han hecho con otros astros mundiales: Ronaldinho, Kaká e Iker Casillas, cuyo dedo del pie impidió a la Oranje proclamarse campeona del mundo 12 años antes.
Página web en negro
Poco después, la organización se ve repentinamente afectada por un ataque informático. Los inversores ya no pueden acceder a sus "monederos", el sitio web se vuelve negro. "No hay ni un uno por ciento de posibilidades de que no superemos esto", dice Paulo T. aún esperanzado. "¡El año 2023 va a ser el mejor de todos!". T. era "vicepresidente de ventas" de OmegaPro, y antes cabo de primera clase del Ejército Real. Sirvió dos veces en Afganistán.
Pero la pirámide se ha derrumbado y algunas figuras clave parecen haberse esfumado. Hasta que reaparecen. Andreas S. es detenido meses después en Turquía, donde obtuvo la nacionalidad. El sueco vivía con su familia en una carísima villa de cuatro plantas -con una gran piscina- en el lujoso complejo Acarkent de Estambul.
Se incautan ordenadores y 32 de los denominados "monederos fríos", que no están conectados a Internet. S. se negó a facilitar las contraseñas, pero los investigadores pudieron rastrear movimientos de criptomoneda por valor de más de 160 millones de euros.
El caos en la cima es entonces total. Se temen los dobles. Abdulghaffar M., de Alphen aan den Rijn, que aparecía con frecuencia en el material promocional, es uno de los pocos que sabía dónde se alojaba S.
Siete millones de dólares perdidos
El presidente de la Asociación Afgana, de 55 años -huyó de los talibanes a Holanda en 2000-, declaró ante la justicia turca. Afirmó haber perdido siete millones de dólares.
Así lo ha confirmado su abogado en Ámsterdam, Keith Cheng. "Estoy trabajando con la justicia turca para proporcionar información de miles de víctimas/usuarios. También ayudo a miles con sus acusaciones contra OmegaPro".
Cheng argumenta que el Sr. es "el único usuario/víctima que estaba familiarizado con el uso de la plataforma". "Mi cliente ha sido designado chivo expiatorio porque los verdaderos autores se llevaron el dinero. Junto con su familia, ha presentado cargos por fraude, malversación y estafa". El abogado argumenta que la denuncia contra el Sr. M. ha sido desestimada por el fiscal, pero no hay pruebas de ello.
Varias víctimas están convencidas de que M. tiene las manos sucias. "Probablemente hubo un desacuerdo sobre el reparto del dinero", dice un turco holandés que habló con De Telegraaf en Estambul. Se dice que M. vive ahora en Dubai -su abogado no da más detalles al respecto- y que sigue promocionando OmegaPro en Facebook. De varios otros acusados, no está claro quién es su abogado.
El abogado Peter Plasman presentó cargos en nombre de las víctimas
Peter Plasman presentó cargos en nombre de 12 víctimas contra 10 ciudadanos holandeses, entre ellos Abdulghaffar M. y su hijo Ali Sinan. "Ha sido un juego muy sofisticado", afirma el experimentado abogado. "Espero que la judicatura de los Países Bajos se ocupe enérgicamente de este caso, porque esto es muy gordo". Para él, el hecho de que los instigadores de la estafa piramidal se autodenominen víctimas es un "truco clásico". "Eso nunca les exime de responsabilidad".
La mayoría de las víctimas en Holanda son de origen inmigrante, al igual que los reclutadores, muchos de los cuales tienen raíces pakistaníes. Muchas víctimas no saben a quién acudir, y algunas también han invertido dinero negro, lo que les impide acudir a la policía de todos modos, informan las fuentes.
La fiscalía confirmó los informes. "Por el momento, está examinando qué pistas hay para iniciar una investigación penal", dijo un portavoz. También se han presentado cargos contra Paulo T. (37), de Hoofddorp. Igual que contra el taxista Najam. Varias fuentes confirman que fue atacado en su domicilio de Ámsterdam-Norte en varias ocasiones. Otros informes revelan que muchas más personas han sido acusadas, entre ellas el destacado reclutador Shafiq H.
Amplio historial en marketing de redes
Hay pánico en Holanda, pero también en Turquía. El holandés Robert V., también figura clave, visita a Andreas S. en la prisión de Maltepe, en Estambul. V. dirigió hace años la plataforma Omnia Tech, que quebró en diciembre de 2018. La mayoría de los protagonistas tienen un rico pasado en esquemas de network marketing y criptodivisas.
Nuestro compatriota muestra rasgos paranoicos. Llega a la metrópoli turca el 26 de agosto y se registra en tres hoteles distintos de Estambul y sus alrededores en un intento de evitar también ser detenido.
Eso sigue ocurriendo, el 3 de septiembre. Todavía intenta rápidamente, horrorizado, borrar el contenido de su teléfono para destruir pruebas incriminatorias.
V. está detenido en la Bahía de Mármara, la mayor prisión de Europa, según una conexión de The Telegraph. Un intento de visitarle allí se ha quedado en nada. "Parece que no es posible visitarlo con poca antelación", dijo. Las visitas a las prisiones están sujetas a normas estrictas.
El escándalo se extiende de Colombia a Myanmar
La magnitud del escándalo se está haciendo evidente. Se han presentado denuncias en todo el mundo: de Colombia al Congo, de Nigeria a Myanmar.
Nora hizo la declaración de la renta en Holanda, pero no cree que vuelva a ver su dinero. "Yo puse 25.000 euros, pero hay gente que ha invertido hasta un cuarto de millón de euros", dice.
Habla de forma anónima por su seguridad. "Cualquiera que saque las cosas a la luz se ve seriamente amenazado", afirma. Muchos holandeses se encontraron en graves apuros. "La gente ha tenido que vender sus casas. Se han roto matrimonios. Incluso circulan historias de víctimas que se suicidaron".
