Vele honderden, mogelijk zelfs duizenden Nederlanders lijken kapitalen verloren te hebben aan een doortrapte crypto-investeringsfraude. OmegaPro was wereldwijd goed voor miljarden, tot de piramide instortte. Een reconstructie over een spookbedrijf, schimmige investeringen, gevluchte Nederlanders, aangiftes en wanhopige slachtoffers die ernstig worden bedreigd.
In een Hollandse taxi knoopt de chauffeur ineens een praatje aan met Nora. Of ze niet wil investeren in een project met een hoog rendement? De bestuurder, Najam Ali C., kent haar partner, en alleen familie en vrienden – zo benadrukt hij – wil hij mee laten profiteren van deze unieke kans.
Korte tijd later, zo is op een video te zien, zit Najam – gestoken in een mooi donkerblauw pak – op een feest bij de Van der Valk-vestiging bij Schiphol. Hij lacht van oor tot oor, krijgt bloemen en drie kussen van een andere Nederlander, Abdulghaffar M. Want: hij heeft veel deelnemers binnengehengeld.
„Dank je wel”, zegt hij. Maar het draait niet om hem, roept hij dronken van geluk in de camera. „Het gaat er niet om dat ik ’Blue Diamond’ ben, niet dat Gaga (de bijnaam van Abdulghaffar) ’Black Diamond’ is. Het gaat om het team. Elke persoon is belangrijk. Gaan we ervoor?” Er klinkt gejuich. Blauwe en zwarte diamanten worden uitgereikt aan de beste ronselaars.
Hoofdkantoor van OmegaPro gevestigd in Dubai
OmegaPro houdt zich bezig met crypto-forex. Forex, ofwel Foreign Exchange, is een gedecentraliseerde wereldwijde markt waar alle buitenlandse valuta worden verhandeld. OmegaPro werd in 2019 opgericht op de piepkleine eilandjes Saint Vincent en de Grenadines, het hoofdkantoor werd gevestigd in Dubai. De Duitser Dilawar S., de Amerikaan Mike S. en de Zweed Andreas S. zijn de topmannen.
De hoofdrolspelers zeggen ’24 uur per dag te werken’. Het bedrijf ’slaapt nooit’. Een slachtoffer noemt de werkwijze en sfeer ’sektarisch’. „Ik had een onderbuikgevoel, maar een vriendin was er heel optimistisch over. Zo rol je erin.” Veel Nederlanders laten zich overhalen en investeren fors.
De beweging bluft met een algoritme dat hoge winsten op beleggingsmarkten zou opleveren. Nadat er drie miljoen investeerders zijn, verdwijnt de winst van vier miljard dollar. Er lijkt sprake van een ouderwetse ponzi-truc: de eerste investeerders betalen met de inleg van latere.
Zieltjes winnen in Van der Valk-hotel
The sky was the limit in die tijd. Er werd veel tijd en geld gestoken in evenementen om nóg meer zieltjes te winnen. Zo was er, 20 december 2022, die bijeenkomst in het Toekan-hotel: ’The future of entreneurship, de toekomst van het ondernemerschap, valt op een flyer te lezen.
Een Turkse Nederlander is aanwezig op een feest in Istanbul. „Abdulghaffar bracht honderd mensen uit Nederland”, laat hij weten. „Ze organiseerden een Bosporus-tour.” Op een video zijn uitzinnige, dansende mensen te zien.
Er wordt in 2022 wereldwijd flink uitgepakt. In Panama, Dubai en op de Malediven wordt om de OmegaPro Legends Cup gespeeld, waar ex-internationals Wesley Sneijder en Patrick Kluivert, in een shirt van OmegaPro, aanwezig zijn. De topvoetballers hebben verder niets met de organisatie te maken.
Ook andere wereldsterren worden gestrikt: Ronaldinho, Kaka en Iker Casillas – die met zijn teen Oranje twaalf jaar eerder van de WK-titel hield.
Website op zwart
Kort erop wordt de organisatie, zo beweren de managers, plots getroffen door een hack. Investeerders kunnen niet meer bij hun ’wallets’, de website gaat op zwart. „Er is niet één procent kans dat we dit niet overwinnen”, zegt Paulo T. nog hoopvol. „Het jaar 2023 gaat het beste ooit worden!” T. was ’vice-president of sales’ van OmegaPro, en voorheen korporaal 1e klasse bij de Koninklijke Landmacht. Hij diende tweemaal in Afghanistan.
Maar de piramide is ingestort, en enkele sleutelfiguren lijken in rook opgegaan. Tot ze toch weer opduiken. Andreas S. wordt maanden later gearresteerd in Turkije, waar hij het staatsburgerschap heeft verkregen. De Zweed woonde met zijn gezin in een peperdure villa van vier verdiepingen – met een groot zwembad – op de luxueuze Acarkent-compound in Istanbul.
Er worden computers en 32 zogeheten ’cold wallets’, die niet verbonden met het internet zijn, in beslag genomen. S. weigert de wachtwoorden te geven, maar onderzoekers zijn in staat cryptocurrency-bewegingen voor meer dan 160 miljoen euro te traceren.
De chaos in de top is dan compleet. Er wordt gevreesd voor dubbelspel. Abdulghaffar M. uit Alphen aan den Rijn, die veelvuldig voorkwam in promotiemateriaal, is één van de weinigen die wist waar S. verbleef.
Zeven miljoen dollar verloren
De 55-jarige voorzitter van de Afghaanse Vereniging – in 2000 vluchtte hij voor de Taliban naar Nederland – legde bij de Turkse justitie een verklaring af. Hij beweert zeven miljoen dollar te zijn verloren.
Dat bevestigt zijn Amsterdamse advocaat Keith Cheng. „Ik werk samen met de Turkse justitie om informatie aan te leveren van duizenden slachtoffers/gebruikers. Ik help ook duizenden met hun aangifte tegen OmegaPro.”
Cheng stelt dat M. ’enkel gebruiker/slachtoffer is die bekend was met het gebruik van het platform’. „Mijn cliënt is aangewezen als zondebok omdat de echte daders ervandoor zijn met het geld. Met zijn familie heeft hij aangifte gedaan van fraude, verduistering en oplichting.” De advocaat stelt dat de aangifte tégen M. door het Openbaar Ministerie is geseponeerd, maar daar volgt geen bewijs van.
Meerdere slachtoffers zijn overtuigd dat M. vuile handen heeft. „Er is waarschijnlijk onenigheid ontstaan over de verdeling van het geld”, zegt een Turkse Nederlander die in Istanbul met De Telegraaf sprak. M. zou inmiddels in Dubai wonen – zijn advocaat gaat daar niet op in – en heeft op Facebook nog altijd promotie van OmegaPro staan. Van meerdere andere aangeklaagden is onduidelijk wie hun advocaat is.
Advocaat Peter Plasman deed aangifte namens slachtoffers
Peter Plasman deed namens twaalf slachtoffers aangifte tegen tien Nederlanders, onder wie Abdulghaffar M. en zijn zoon Ali Sinan. „Dit is een heel geraffineerd spel geweest”, zegt de ervaren advocaat. „Ik hoop dat justitie in Nederland deze zaak krachtig oppakt, want dit is heel groot.” Dat aanjagers van het piramidespel zich slachtoffer noemen, ziet hij als een ’klassieke truc’. „Dat ontslaat ze nooit van hun aansprakelijkheid.”
De meeste slachtoffers in Nederland zijn van allochtone komaf, net als de wervers die veelal Pakistaanse wortels hebben. Veel gedupeerden weten niet waar ze moeten aankloppen, en ook hebben enkelen zwart geld geïnvesteerd, waardoor ze sowieso niet naar de politie kunnen stappen, melden bronnen.
Het Functioneel Parket van het OM bevestigt de aangiftes. „Op dit moment wordt bekeken welke aanknopingspunten er zijn om een strafrechtelijk onderzoek te starten”, zegt een woordvoerder. Ook tegen Paulo T. (37) uit Hoofddorp is aangifte gedaan. Net als tegen taxichauffeur Najam. Saillant is dat er – zo bevestigen meerdere bronnen – meermaals een aanslag is gepleegd op zijn woning in Amsterdam-Noord. In andere aangiftes is te lezen dat nog veel meer personen zijn aangeklaagd, onder wie de prominente werver Shafiq H.
Rijk verleden in netwerkmarketing
In Nederland is paniek, maar ook in Turkije. Nederlander Robert V., ook een sleutelfiguur, bezoekt Andreas S. in de Maltepe-gevangenis in Istanbul. V. runde jaren geleden platform Omnia Tech, dat in december 2018 failliet ging. De meeste hoofdpersonen hebben een rijk verleden in netwerkmarketing en cryptocurrency-schema’s.
Onze landgenoot vertoont paranoïde trekjes. Hij arriveert op 26 augustus in de Turkse miljoenenstad en registreert zich bij drie afzonderlijke hotels in en nabij Istanbul, in een poging te voorkomen dat ook hij wordt gearresteerd.
Dat gebeurt alsnog, op 3 september. Hij probeert nog snel, ontzet, de inhoud van zijn telefoon te wissen om belastend bewijsmateriaal te vernietigen.
V. zit volgens een connectie van De Telegraaf gedetineerd in de Marmara-bajes, de grootste gevangenis van Europa. Een poging hem daar te bezoeken, strandt. „Het blijkt niet mogelijk op korte termijn langs te gaan.” Gevangenisbezoek is aan strenge regels gebonden.
Schandaal strekt zich uit van Colombia tot Myanmar
De volle omvang van het schandaal wordt duidelijk. In de hele wereld zijn aangiftes gedaan: van Colombia tot Congo, van Nigeria tot Myanmar.
Nora deed in Nederland aangifte, maar denkt niet dat ze haar geld nog terugziet. „Ik heb 25.000 euro ingelegd, maar er zijn mensen die tot wel een kwart miljoen euro hebben geïnvesteerd.”
Ze spreekt anoniem, vanwege haar veiligheid. „Wie zaken aan het licht brengt, wordt ernstig bedreigd.” Veel Nederlanders zijn in enorme problemen gekomen. „Mensen moesten hun huis verkopen. Er zijn huwelijken kapot gegaan. Er gaan zelfs verhalen rond van slachtoffers die zelfmoord hebben gepleegd.”